| １． |
TBKグループの財務報告に対する利害関係者の信頼を高めるため、内部統制活動を行う。 |
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| ２． |
内部統制マネジメントシステムを有効に活用し、財務上の不正・誤謬の予防および継続的改善を行う。 |
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| ３． |
内部統制関連の法令および社内規則を遵守する。 |
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| ４． |
内部統制方針を基に実行計画を策定し、具体的展開を行い、定期見直しを実施する。 |
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| ５． |
当面の適用範囲は全社的な内部統制、IT全般統制及び以下の業務プロセス等とする。
| （１） |
全社的な内部統制の対象範囲は株式会社TBK、東京精工株式会社、ティービーアール株式会社、TBKK（Thailand）Co., Ltd. 及びティービーケイ販売株式会社とする。 |
| （２） |
業務プロセス及びIT全般統制の対象範囲はTBK国内３社（株式会社TBK、東京精工株式会社、ティービーアール株式会社）とする。 |
| （３） |
業務プロセスの対象プロセスは次のとおり。 |
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・販売プロセス
・購買プロセス
・製造原価管理プロセス
・在庫管理プロセス
・決算・財務報告プロセス
・ITに係わる業務処理統制 |
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2008年8月22日
株式会社TBK
取締役社長 墨谷 裕史 |
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