記

1．執行役員制度導入について

（1） 経営のスピード化 取締役会を経営方針の決定および業務執行の統制を行う機関、執行役員会を業務執行の決議機関として明確に位置付け、取締役会および執行役員会の機能の明確化により経営のスピード化を図る。

（2） コーポレート・ガバナンスの強化   取締役の経営機能と執行役員の業務執行機能を分離することで、取締役会による業務執行状況の統制を強化し、権限と責任の明確化を図る。

（3） 実施日は、平成18年6月開催予定の定時株主総会終了後とします。

2．役員の異動について

（1）取締役候補者

氏　名 現　職 原嘉男 代表取締役社長 井口紘介 常務取締役 谷貝通生 常務取締役 大田一穂 常務取締役 ※上記取締役候補者（常勤取締役）は執行役員を兼務します。

（2）新任取締役候補者

氏　名 現　職 福田明 三菱ふそうトラック・バス株式会社　生産本部　部品工作部長

（3）退任予定取締役

氏　名 現　職 岡本謙介 社外取締役　ふそうテクニカルサービス株式会社　代表取締役社長

（4）執行役員候補者

氏　名 新　職 現　職 多胡滋春 上席執行役員 取締役 墨谷裕史 上席執行役員 取締役 荒木孝 上席執行役員 取締役 林孝司 上席執行役員 取締役 岡山久 上席執行役員 取締役 小柳重次 上席執行役員 取締役 赤羽邦彦 上席執行役員 東京精工株式会社代表取締役社長 森下正利 執行役員 購買部長 佐瀬正昭 執行役員 第一営業部長

以上