記

１．目的

外国人株主増加などの経営環境変化に対応し、また１年ごとの経営責任を明確にすることにより、更なる業績向上を目指します。

２．概要

（1） 取締役任期１年制の導入 取締役の任期を2年から1年に変更します。 正式には平成18年6月23日開催予定の当社第70回定時株主総会において、定款変更議案として付議し、その決議をもって実施の予定であります。

（2） 役員退職慰労金制度の廃止   取締役および監査役の退職慰労金制度を平成18年6月23日開催予定の当社第70回定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、同日までの退職慰労金については、打ち切り支給することとし、同株主総会において承認を得たうえで、在任中の取締役および監査役の退任時に支給する予定であります。

以上